Черные списки ЕС

Черные списки ЕС. Есть ли основания для тревоги у владельцев вторых паспортов?

Черные списки ЕС. Есть ли основания для тревоги у владельцев вторых паспортов?

Получая паспорт другой страны в обмен на финансовые вложения в ее экономику, инвестор вполне естественно беспокоится о надежности такого приобретения. 

Часто оптимизма не додают сообщения о внесении второй юрисдикции в так называемые «черные списки ЕС».

Спешим успокоить наших клиентов: санкции и ограничения накладываются на государство*, а не персонально на граждан. До этого времени не было ни одного случая, чтобы пострадали интересы физического лица, являющегося гражданином страны из «черного списка».

Тогда в чем же его смысл? Поговорим об этом подробнее.

Против чего борется Еврокомиссия?

Начиная с 2017 года Еврокомиссия Европейского союза ведет «черные» и «серые» списки юрисдикций, которые утаивают информацию по налогообложению, помогая скрыть информацию о доходах компании.  Такая практика ведет к «отмыванию» незаконных доходов с последующим их перенаправлением на преступную деятельность, например, финансирование террористических группировок.

Государства из «серого списка» признали у себя факт нарушений и выразили намерение принимать меры по их устранению, однако затягивают этот процесс.

Закономерно: в зависимости от поведения государств, санкционные списки постоянно пересматриваются и изменяются. По состоянию на 2020 год «черный список» Еврокомиссии состоит из таких стран:

  1. Американские Виргинские острова
  2. Американское Самоа 
  3. Вануату
  4. Гуам
  5. Каймановы острова
  6. Оман
  7. Палау
  8. Панама
  9. Самоа
  10. Сейшельские острова
  11. Тринидад и Тобаго
  12. Фиджи

Акцент на резидентстве

Следует уяснить, что механизм воздействия ЕС на эти страны проводится не через граждан, а через резидентов «проблемных» юрисдикций. На практике более строгие проверки европейских банков проводятся в отношении юридических лиц, зарегистрировавших свою компанию в оффшорной зоне, каковыми являются большинство стран из списка. Справедливости ради нужно сказать, что некоторые финансовые институции перестраховываются и просто отказываются сотрудничать с такими заявителями.

Если же вы имеете, к примеру,  второе гражданство Вануату и хотите открыть счет в швейцарском банке (что невозможно с российским гражданством) — факт включения страны в «черный список» не должен стать помехой. Ведь паспорт в этом случае играет второстепенную роль, главное — подтвердить свое резидентство через адрес проживания ( подтверждением могут служить счета об оплате коммунальных услуг), через налоговый номер. В этом случае ваше российское резидентство послужит доказательством благонадежности  будущего клиента самого надежного банка мира.

Какие неудобства испытывают страны из «черного списка»?

Подчеркнем еще раз: на гражданах таких стран это никак не отражается.
Однако, сами государства сталкиваются с определенными проблемами.

  1. Ограничения в финансировании. Различные европейские институции не смогут выделять таким странам благотворительные или кредитные средства в рамках определенных программ. Допустима лишь прямая финансовая иностранная поддержка конкретных местных проектов. 
  2. Абсолютная прозрачность контактов. Все профессиональные посредники (юристы, консультанты, эксперты) должны отчитываться в налоговые органы о своих взаимодействиях с юридическими лицами «неблагонадежных» государств.
  3. Дополнительные проверки. Средства, переводимые в Европу из местных банков стран «черного списка» подлежат дополнительной тщательной проверке.
Какие неудобства испытывают страны из «черного списка»

Кроме Еврокомиссии, аналогичные списки ведут еще несколько европейских организаций, контролирующих «чистоту» поступающих денежных средств и соблюдение европейских стандартов. Интересно, что количество и перечень стран в них не всегда совпадают.

_________________________________

* Юридические лица страны, чёрной офшорной зоны.
Елена Троценко - эмиграционный эксперт, Garant.in

Елена Троценко
Все статьи этого автора

Мы поможем выбрать для Вас самую подходящую программу

Спасибо. Наш иммиграционный эксперт скоро свяжется с Вами и предоставит подробную информацию по программам.
Поле введено корректно

Наши офисы