Верховный суд Великобритании положил конец бизнес-модели, которая предоставляла средства заявителям первого уровня на условиях, когда они инвестируют в компанию, контролируемую теми же лицами.
Когда британское министерство внутренних дел отклонило заявки на продление и бессрочный отпуск для двух инвесторов в британской программе «Tier 1 Investor Visa» в связи с неспособностью заявителей удовлетворить инвестиционные требования программы, инвесторы обратились в министерство внутренних дел в суд.
Случай, который относится к периоду до 2015 года, когда требуемая сумма инвестиций составляла половину от того, чем она является сегодня, а финансирование того же было допустимо, создает прецедент, который фактически положил конец практике, которая привлекла более 100 млн. фунтов стерлингов.
Министерство внутренних дел о нарушении правил
Заявители, по словам Министерства внутренних дел, не выполнили правила программы, потому что они инвестировали один миллион фунтов стерлингов в «Eclectic Capital», компанию, которая принадлежит жене владельца фирмы, у которой они одолжили деньги, «Maxwell Holding», при условии, что деньги будут вложены в «Eclectic Capital». Это нарушило правила, предусматривающие, что инвестиции должны находиться под контролем заявителя.
«Деньги, которые вам одолжили, не находятся под вашим контролем, потому что очевидно, что вы не можете инвестировать деньги нигде, кроме как в “Eclectic”», – заявило Министерство внутренних дел о своем решении отклонить заявки.
Тем временем заявители подали на судебное рассмотрение, утверждая, что для Министерства внутренних дел неразумно ожидать, что инвесторы будут иметь полный и беспрепятственный контроль над средствами в любое время, и что в любом случае они имели «эффективный и окончательный контроль». Инвесторы добавили, что они имеют законное право направить кредит «Maxwell» в любую компанию, которую они считают целесообразной, а также право выкупить свои акции в «Eclectic» через шесть лет.
Однако в декабре Верховный суд вынес решение в пользу Министерства внутренних дел и определил, что слово «контроль» означает, что инвестор имеет возможность «управлять и / или направлять использование денег, активов или инвестиций». В реальной жизни, также включая элемент «выбор и использование».
Или позвоните нам по номеру:
+7 495 182-48-30На контраргументе заявителей, утверждающих, что решение инвестировать в «Eclectic» было деловым решением, Верховный суд возразил, что доходы были настолько низкими (авансовые выплаты по процентам были больше, чем обещанная прибыль шесть лет спустя), что это «не может быть веским коммерческим доводом».
Верховный суд назвал еще одно нарушение, которое однозначно привело к рассмотрению дела заявителей: по его словам, акции «Eclectic» не были квалифицированными инвестициями с самого начала из-за пункта 65 (б) Приложения «А» к Иммиграционным правилам. Этот пункт гласит, что инвестиции в компании, которые просто объединяют деньги и вкладывают их в другие фирмы, а не используют их для ведения собственного бизнеса, не соответствуют требованиям. По сообщениям, более ста инвесторов воспользовались этой услугой.
В отдельном случае управляющий капиталом Mayfair Дольфин, заключил соглашение с Voluntary Requirement (VREQ) не продавать «ограниченные облигации» своим клиентам-инвесторам первого уровня в Великобритании после того, как аудит выявил случаи, когда Дольфин выполнил торги для инвесторов, которые купили облигации в компаниях, связанных с директорами «Dolfin».
В заявлении компании указывалось, что она «перестанет участвовать в структурировании, продвижении, выпуске или распространении облигаций и кредитных займов, выпущенных компаниями, в которых «Dolfin» или ее директора заинтересованы».
