Киприота нон грата. Новый закон оставит 26 инвесторов без гражданства Кипра

Vitalina Sh

Июнь 2020

223

Содержание:

Причина реформ
Суть новых законов
Детали
Итог

Причина реформ

Выбор второго гражданства для инвесторов России, Азии, Ближнего Востока и других стран чаще всего падал именно на Кипр. Лояльные налоги, а также возможность оффшорных транзакций давно делали Никосию лакомым кусочком. Но, как и полагали эксперты, такую возможность вскоре закроют.

После большего скандала с предпринимателем Джо Лоу и премьер министром Малайзии, многие страны начали решительно отказывать в паспорте ненадежным инвесторам. Суть скандала 2015 года заключалась в отмывке денег, нелегально заработанных компанией 1Malaysia Development. Ее владелец, бывший премьер министр Наджиб Разак вместе с Джо Лоу выводили средства через оффшорные компании-пустышки. После махинаций, немалая часть из украденных сотен миллионов долларов США оказалась на счетах как премьера, так и бизнесмена.

После разразившихся новостей, Джо Лоу за вклад в размере 5 миллионов евро было предоставлено гражданство Кипра. Теперь же, предпринимателю грозит не только лишение паспорта, но и свободы.

Суть новых законов

В соответствии с новым законом о иммиграции и натурализации, гражданство будет отозвано у всех правонарушителей в случае, если:

Физическое лицо несет на себе санкции США, ЕС или иных стран первого мира;
Физическое лицо было судимо, и приговорено к тюремному сроку от 5 лет и более (домашний или специальный режим заключения);
В розыске физического лица заинтересованы Интерпол или спец. службы США (без разъяснения обстоятельств);
Физическое лицо нарушило целостность процедуры получения гражданства Кипра.

Инсайдерские сведения поступили сразу после рассмотрения пакета Палатой Представителей. В случае вступления новых правил в силу, статус гражданина будет снят с 26 уже судимых владельцев паспорта.

Детали

После вступления закона в силу, из Министерства Финансов будет сформирован специальный орган, отвечающий за аудиты населения. Данные поправки вызвали большой резонанс у правозащитников и журналистов.

Также, в среду был принят ряд поправок, обещающий лишить паспорта ранее осуждённых инвесторов. Теперь государство имеет возможность проводить аудиты всех натурализованных за последние 10 лет граждан. В случае выявления правонарушений, человеку грозит штраф, моментальное лишение гражданства или даже свободы.

Более усердная процедура аудита будет также направлена на менеджеров и владельцев фирм, которые были ранее замечены в отмывании денег, либо в неуплате налогов. В данном случае, им грозят штрафы от 350 тысяч евро.

Итог

С 2013 года, инвесторам третьих стран было выдано более 4 тысяч паспортов Кипра. Данный ход принес экономике более 4 миллиардов евро, что является отменным показателем отлаженной работы государства. Но долго-ли еще продержится Брюссель, норовящий закрыть Кипру возможность выдавать “золотые визы” инвесторам? Покажет только время.