Смысл рекомендаций в отчете относительно регулирования и общих стандартов заключается в том, что инвестиционная миграция является законным бизнесом.
В недавнем отчете Совета Европы (СЕ) делается попытка пролить объективный свет на проблемы, связанные с инвестиционной миграцией в государствах ЕС.
Отчет, принятый Комитетом по миграции, беженцам и перемещенным лицам, подробно рассматривает вопросы законности, конвенции СЕ и прошлые рекомендации МАНИВЭЛ и ФАТФ. Он предлагает рекомендации по усилению механизмов и надежности инвестиционной миграции внутри союза, подчеркивая, что инвестиционная миграция должна рассматриваться на наднациональном уровне.
В отчет включены рекомендации Комитету министров (КМ), такие как улучшение коммуникации между странами-членами при одновременном расширении сотрудничества по вопросам инвестиционной миграции. Ассамблея также посоветовала Совету министров работать над повышением прозрачности в жизненно важных вопросах, таких как источники средств иностранных инвестиций, поступающих в каждое государство.
Ассамблея подчеркнула необходимость упреждающего снижения рисков как решающего фактора и выделила криптовалюты как потенциальный красный флаг в инвестиционной миграции, поскольку им не хватает отслеживаемости и прозрачности, необходимых для процесса с низким уровнем риска.
Рекомендации отчета для Совета министров включали:
- консультировать государства-члены по вопросам эффективной взаимной правовой помощи и общей политики предотвращения, выявления и преследования типичных случаев отмывания денег;
- подчеркивать особые обязательства государственных органов, запрашивающих или получающих частные инвестиции из-за границы, с тем чтобы избежать отмывания денег государственными органами и гарантировать, что доходы от преступлений могут быть арестованы и изъяты у государственных органов посредством взаимной правовой помощи с другими государствами-членами;
- поддерживать создание публичных регистров прозрачности в государствах-членах для инвестиций в недвижимость, компании и зарегистрированные трасты или ассоциации, а также другие превентивные меры против отмывания денег;
- анализировать риски, присущие криптовалюте в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов;
- установить, возможно, в сотрудничестве с ОЭСР и ЕС, общие стандарты для государств-членов по уклонению от уплаты налогов от инвестиционных программ;
Ассамблея также рассмотрела вопросы на уровне государств, с рекомендациями, изложенными для всех государств союза: сосредоточение внимания на улучшении коммуникации, разработке планов выхода из гражданства в крайних случаях, соблюдении рекомендаций финансового надзорного органа ЕС и ужесточении мер ПОД и налогового мошенничества.
Рекомендации для стран ЕС, перечисленные в отчете, включают следующее:
Ассамблея призывает государства-члены уделять больше внимания незаконной инвестиционной миграции и принимать согласованные меры против нее. Государства-члены должны, в частности:
- соблюдать соответствующие рекомендации, содержащиеся в страновых отчетах GRECO и MONEYVAL, а также рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и информировать об этом свои национальные парламенты;
- проинформировать соответствующие государства-члены о предоставлении гражданства или вида на жительство их гражданам, с должным учетом защиты личных данных; о случаях множественного гражданства и разрешений на проживание следует знать странам, в которых эти лица имеют гражданство;
- обеспечить, чтобы любые инвестиции, особенно если они поступают из-за границы и происходят в контексте инвестиционной миграции, осуществлялись с высочайшим уровнем прозрачности и отслеживаемости, включая идентификацию физических или юридических лиц, от имени которых производятся такие инвестиции, а также указание происхождения или источника инвестиций;
- воздерживаться от предоставления гражданства или вида на жительство иностранным инвесторам, если такие инвестиции осуществляются в объекты или фонды с небольшой прозрачностью или без нее, такие как анонимные фонды, схемы бенефициарного владения, инвестиции, принадлежащие попечителям или третьим лицам, криптовалютные фонды, искусство или другое движимое имущество; инвестиции в недвижимость должны достичь большей прозрачности за счет обязательных государственных реестров земли, которые позволяют наложить арест на такую недвижимость компетентными органами, если установлена незаконность инвестиций;
- тесно сотрудничать с другими государствами-членами, если установлено, что доходы от преступной деятельности использовались для инвестиционной миграции, и обеспечивать возврат любых незаконных инвестиций законному владельцу или государству;
- предпринимать согласованные действия с другими государствами-членами против уклонения от уплаты налогов посредством миграции инвестиций, которая перемещает активы и доходы оттуда, где они были получены;
- установить внутренние правила и процедуры для выхода из гражданства, если оно было предоставлено в результате коррупции или инвестирования доходов от преступной деятельности или когда оно используется в качестве незаконного прикрытия от действий правоохранительных органов другого государства-члена, если только такой выход не приведет к к безгражданству.
Ссылаясь на множество правовых оснований для обоснования своих аргументов, в отчете рекомендовалось регулировать и стандартизировать решающие процессы, такие как комплексная проверка, что является позицией, отраженной Советом по инвестиционной миграции (IMC).
Спасибо за внимание
Г-н Брюно Лекуайер, главный исполнительный директор IMC и член правления, в прошлом несколько раз сетовал на то, что европейские институты при составлении отчетов и программных документов по инвестиционной миграции в ЕС оставляли заинтересованные стороны и специалистов отрасли вне консультации, способ работы, который иногда приводил к ошибочным и односторонним выводам.
Однако в этом случае Совет Европы привлек к консультационному процессу отраслевых специалистов, и Лекуайер указывает, что он доволен результатами работы.
В отчете разъясняются правовые положения и международные соглашения, относящиеся к инвестиционной миграции, таким образом, становится очевидным, что инвестиционная миграция должна эффективно регулироваться, и требуются минимальные общие стандарты на всем континенте
сказал Лекуайер в своем официальном ответе на отчет.
В целом, этот отчет согласуется с работой IMC по улучшению стандартов инвестиционной миграции, и я хотел бы поблагодарить Совет Европы за консультации с нами в этом процессе.
Далее Лекуайер рассказал о постоянных усилиях IMC по повышению стандартов инвестиционной миграции.
Как ответственная организация, мы стремимся продолжать открытое общение со всеми заинтересованными сторонами, которые занимаются миграцией инвестиций, и обмениваться соответствующими данными, тенденциями и передовым опытом. И последнее, но не менее важное: IMC поддерживает и ожидает тщательного, но объективного юридического анализа всех аспектов инвестиционной миграции международными и наднациональными организациями. Политизация предмета не только подрывает ценность правовых актов таких институтов, но и контрпродуктивна, подрывая наши усилия по укреплению стандартов инвестиционной миграции.
Брюно Лекуайер
Укрепление отраслевых стандартов благонадежности долгое время было краеугольным камнем миссии IMC по улучшению индустрии инвестиционной миграции, и эта позиция была отражена в ответе Совета на отчет Совета Европы:
Принимая во внимание неотъемлемую роль комплексной проверки в инвестиционной миграции, IMC в тесном сотрудничестве со своими членами также предлагает структуру, основанную на передовой практике. […] Большинство профессионалов, работающих в сфере инвестиционной миграции, согласны с тем, что программы инвестиционной миграции должны надлежащим образом регулироваться и применяться высокие стандарты благонадежности. Такие стандарты будут наиболее эффективными, когда они будут обсуждаться и согласовываться на наднациональном уровне, таком как тот, который предоставляет Совет Европы, при полном учете компетенции государств в вопросах гражданства.
