Программа Доминики CIP Due Diligence

Программа Доминики CIP Due Diligence (усиливает должную осмотрительность), запрещает подачу заявок для некоторых национальностей

Программа Доминики CIP Due Diligence (усиливает должную осмотрительность), запрещает подачу заявок для некоторых национальностей

Доминика имеет репутацию самой открытой и простой программы среди аналогичных программ, и предыдущие отказы в визе из стран, с которыми действует соглашение безвизового въезда не исключают участия в Доминикском CIP (в отличие от других Карибских CIP). Кроме того, в программе не было обширного списка запрещенных национальностей. Положение меняется.

Смелым и разумным шагом подразделение гражданства Доминики через инвестиции установило более строгие требования к своим уполномоченным агентам, которые вступили в силу в прошлом месяце. Эти требования, без сомнения, ужесточат спектр возможных клиентов.

Основными требованиями, сформулированными CIU в феврале 2020 года, были:

1.  Все агенты должны представить – как с электронной, так и с бумажной копией заявки-World Check/pre-screen due diligence своего кандидата(ов) от авторитетной компании due diligence.

2. Заявители, которым было отказано в визе из стран, с которыми Содружество Доминики имеет соглашение безвизовом въезде (таких как Шенгенская зона и Соединенное Королевство), должны воздержаться от подачи заявки на участие в программе.

3. Подразделение гражданства через инвестиции будет принимать клиентов иранской, суданской или северокорейской национальности только в том случае, если они выполнили следующие условия:

  • Они проживали за пределами этой страны в течение 10 лет или более.
  • У них нет существенных активов в этой стране.
  • Они не осуществляли никакой коммерческой или аналогичной деятельности в указанных юрисдикциях.

4. Уполномоченные агенты обязаны предоставить подтверждение получения денежных средств в полном объеме и реквизиты плательщика, соответствующие заявителю. В случае перевода средств третьей стороной заявителю должно быть предоставлено объяснение и должны быть выполнены процедуры KYC.

Объясняя это, мы можем взглянуть на то, как они повлияют на профессионалов в индустрии по всему миру.

Программа Доминики CIP Due Diligence

Первый пункт — это всего лишь мера повышения должной осмотрительности, с которым все могут согласиться, потому что он улучшает целостность программы, что хорошо для представляющей компании, Доминики как страны, и для защиты самой программы. 

Обратной стороной, однако, является то, что небольшие фирмы RCBI, которые не имеют финансового потенциала, чтобы соответствовать тем, кто находится на вершине пирамиды, теперь должны учитывать стоимость создания отчета о должной осмотрительности в своих сборах. Для тех фирм, которые зависят от более низких затрат в качестве конкурентоспособности, им теперь приходится реструктурировать свои сборы или снижать свою прибыль. 

Второй аспект — это проницательный и, вероятно, запоздалый ход; сохранение безвизового режима сохранение безвизового режима с такими желательными пунктами назначения, такими как Великобритания и Шенгенская зона, является главным приоритетом для существования любого CIP (за исключением, по всей видимости, для Турции). Хотя многие фирмы RCBI будут изо всех сил пытаться получить туристическую визу в Италию или Великобританию, для того чтобы восстановить статус приемлемости своего клиента, это всего лишь небольшая преграда, преодолимая для всех, кроме нескольких некомпетентных поставщиков услуг.

Что касается третьего пункта, то фирмы RCBI, ориентированные на сложные рынки, такие как Иран, Северная Корея и Судан, несомненно, примут удар. Однако, эти фирмы, как правило, работают на дистанционной основе, и будут опираться на другие рынки.

Четвертый пункт, хотя и не затрагивающий непосредственно все фирмы RCBI, будет иметь негативные последствия для тех, кто полагается на более крупные фирмы для обработки своих файлов. Основная идея заключается в том, чтобы сохранить обработку программы в рамках уполномоченных агентов, что является разумной стратегией со стороны Доминики. Однако многие мелкие фирмы не зарегистрированы и, как правило, работают над созданием потенциальных клиентов для более крупных (или работают через них). Эта ограничительная мера предназначена для поддержания определенного стандарта для консультирования инвесторов по программе, и хотя генерация потенциальных клиентов теперь может быть немного сложнее, это прекрасная возможность для онлайн- платформ, таких как CiviQuo, вступить в борьбу.

В целом, новые правила являются шагом в правильном направлении, немного ужесточая правила, но обеспечивая устойчивый процесс в будущем с минимальными пробелами.

Андрей Бойко
Все статьи этого автора

Мы поможем выбрать для Вас самую подходящую программу

Спасибо. Наш иммиграционный эксперт скоро свяжется с Вами и предоставит подробную информацию по программам.
✓ Поле введено корректно

Наши офисы